公司治理專區

公司治理專區

公司治理、企業社會責任及企業誠信運作情形之重要資訊

一、公司設置推動公司治理兼職單位運作及執行情形
  • 本公司已訂定公司治理實務守則,並於2018年12月21日經董事會決議通過,指定伍俊彥協理擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。伍俊彥協理已具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上。公司治理人員主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。
    2020年度業務執行情形如下:
    1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:
      • 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
      • 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
      • 獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
      • 依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。
    2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:
      • 確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
      • 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
      • 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
    3. 維護投資人關係:視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
    4. 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
    5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
    6. 董事及公司治理人員進修情形如下:
      職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程 進修
      時數
      董事長 邱秀瑩 2020/7/22 財團法人金融研訓院 公司治理暨企業永續經營研習班 6.0
      2020/8/7 社團法人中華公司治理協會 董事會職能與效能評估
      2019/5/28 中華民國工商協進會 企業員工奬酬策略與工具運用探討 15.0
      2019/6/25 社團法人中華公司治理協會 公司法修正下股份有限公司之變革與新局
      2019/8/2 社團法人中華公司治理協會 公司法修正下股份有限公司之變革與新局
      2019/10/9 社團法人中華公司治理協會 營業秘密與專利權
      2019/10/25 財團法人保險事業發展中心 資安險與公司治理-從金融業永續趨勢探討
      董事 許志民 2020/8/7 社團法人中華公司治理協會 董事會職能與效能評估 9.0
      2020/11/17 社團法人中華公司治理協會 5G形塑企業 數位轉型與競爭新風貌
      2020/12/18 社團法人中華公司治理協會 後疫情時代的集團稅務管理趨勢
      2019/5/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 108年度防範內線交易宣導會 9.0
      2019/8/2 社團法人中華公司治理協會 公司法修正下股份有限公司之變革與新局
      2019/10/9 社團法人中華公司治理協會 營業秘密與專利權
      董事 黃鯤雄 2020/1/16 財團法人資訊工業策進會 以智財管理完善公司治理架構 17.5
      2020/2/5 台灣永續能源研究基金會 第十九場次CEO講堂暨專題演說
      2020/5/13 台灣永續能源研究基金會 第二十場次CEO講堂暨專題演說
      2020/7/30 台灣永續能源研究基金會 第二十一場次CEO講堂暨專題演說
      2020/8/7 社團法人中華公司治理協會 董事會職能與效能評估
      2020/9/22 台灣證券交易所 上市公司治理3.0-永續發展藍圖高峰論壇議程
      2020/12/18 社團法人中華公司治理協會 後疫情時代的集團稅務管理趨勢
      2019/1/23 台灣董事學會 2019 外資論壇:吸引國外好資本x 投資台灣好企業 9.0
      2019/4/26 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 108年度防範內線交易宣導會
      2019/8/2 社團法人中華公司治理協會 公司法修正下股份有限公司之變革與新局
      董事 何堉輝 2020/8/7 社團法人中華公司治理協會 董事會職能與效能評估 6.0
      2020/12/18 社團法人中華公司治理協會 後疫情時代的集團稅務管理趨勢
      2019/8/2 社團法人中華公司治理協會 公司法修正下股份有限公司之變革與新局 6.0
      2019/11/6 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 洗錢防制與打擊資恐實務探討
      獨立董事 朱博湧 2020/8/7 社團法人中華公司治理協會 董事會職能與效能評估 9.0
      2020/9/17 社團法人中華公司治理協會 董事會效能與多面向決策模式
      2020/11/10 社團法人中華公司治理協會 低成長、高風險、機會多的全球經濟趨勢
      2019/5/7 社團法人中華公司治理協會 董事會溝通文化與決策品質 9.0
      2019/8/2 社團法人中華公司治理協會 公司法修正下股份有限公司之變革與新局
      2019/11/5 社團法人中華公司治理協會 集團治理與績效管理
      獨立董事 顏溪成 2020/5/22 社團法人中華公司治理協會 營業秘密保護與競業禁止 15.0
      2020/6/9 社團法人中華公司治理協會 企業董監之刑事法律風險與因應
      2020/8/7 社團法人中華公司治理協會 董事會職能與效能評估
      2020/11/17 社團法人中華公司治理協會 5G形塑企業 數位轉型與競爭新風貌
      2020/12/18 社團法人中華公司治理協會 後疫情時代的集團稅務管理趨勢
      2019/4/26 社團法人中華公司治理協會 由最新公司法修正動向看公司治理、內部控制與董監責任之影響 9.0
      2019/8/2 社團法人中華公司治理協會 公司法修正下股份有限公司之變革與新局
      2019/11/8 社團法人中華公司治理協會 經濟實質、資金回台及新南向政策對集團的影響暨因應對策
      獨立董事 楊長謀 2020/8/7 社團法人中華公司治理協會 董事會職能與效能評估 6.0
      2020/12/18 社團法人中華公司治理協會 後疫情時代的集團稅務管理趨勢
      2019/5/13 中華民國公司經營發展協會 「公司治理經典案例」系列講座 9.0
      2019/6/3 中華民國公司經營發展協會 「公司治理經典案例」系列講座
      2019/8/2 社團法人中華公司治理協會 公司法修正下股份有限公司之變革與新局
      公司治理
      主管
      伍俊彥 2020/8/7 社團法人中華公司治理協會 董事會職能與效能評估 9.0
      2020/11/16 台灣證券交易所 2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會
      2020/12/18 社團法人中華公司治理協會 後疫情時代的集團稅務管理趨勢
      2019/7/26 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 108年度上市公司及未上市櫃公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 18.0
      2019/5/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 108年度防範內線交易宣導會
      2019/8/2 社團法人中華公司治理協會 公司法修正下股份有限公司之變革與新局
      2019/10/9 社團法人中華公司治理協會 營業秘密與專利權
      2019/9/26 財團法人中華民國會計研究發展基金會 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班
  • 本公司設有發言人、代理發言人及提供電子郵件信箱,處理股東建議、疑義或糾紛等問題。並有委任之常任律師處理訴訟事宜。
  • 本公司隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上之大股東之持股情形。
  • 本公司訂有「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「關係企業相互間財務業務規範」等相關辦法為遵循依據,落實對關係企業風險控管機制及防火牆管理。
  • 本公司訂有「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「關係企業相互間財務業務規範」等相關辦法為遵循依據,落實對關係企業風險控管機制及防火牆管理。
  • 本公司已訂定「防範內線交易之管理作業程序」,禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利,以保障投資人及維護公司權益。
  • 本公司已於公司治理實務守則訂多元化方針,依據本公司「公司治理實務守則」第20條,董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:
    1. 營運判斷能力。
    2. 會計及財務分析能力。
    3. 經營管理能力。
    4. 危機處理能力。
    5. 產業知識。
    6. 國際市場觀。
    7. 領導能力。
    8. 決策能力。
    現任董事成員來自不同專業領域,可於董事會提供多元意見。 本公司現任董事會由7位董事組成(包含3位獨立董事),成員具備財金、商務、化學工程、化學材料及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為15%以上,目前已達14% ,相關落實情形如下表:
    性別 年齡 獨董任期 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理經驗 危機處理能力 產業
    知識
    國際
    市場
    化學工程 化學材料 法律
    60
    以下
    61

    70
    71
    以上
    3年
    以下
    3

    9
    9年
    以上
    邱秀瑩 V           V V V V V V     V
    許志民   V         V   V V V V   V  
    黃鯤雄     V       V   V V V V   V  
    何堉輝 V           V   V V V V      
    朱博湧   V     V   V V V V   V      
    顏溪成   V     V   V     V V V V    
    楊長謀   V     V   V     V V V   V  
  • 本公司董事出席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形
    http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07
  • 本公司於董事會定期評估簽證會計師之獨立性。
  • 董事會績效評估
    本公司已建立董事會績效評估制度,董事會並於2019 年11 月通過董事績效評估辦法,以發揮董事會成員自我鞭策,提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估每年執行㇐次,外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行㇐次,並於年度結束時執行當年度績效評估。

二、企業社會責任執行情形
  • 本公司已訂定企業社會責任守則。
  • 本公司推動企業社會責任兼責單位為管理部負責規劃、宣導與推動,盡力履行企業社會責任
  • 本公司就企業社會責任重大性原則,進行重要議題之相關風險評估,並依據評估後之風險,訂定相關風險管理政策或策略如下:

  • 重大議題 風險評估項目 風險管理政策或策略
    環境 環境保護 本公司積極從事環境保護工作,對於生產製造過程均恪遵相關環保法令規範,排放污水盡力達成減廢之效益,並對現有之環保設備進行改善與維護,俾使環境保護工作長期持續進行,同時每年都會訂定執行的計劃和方案,並定時追踪和檢討各項目標的進度,以確保目標的達成。
    社會 職業安全 本公司為提供安全與健康的工作環境,成立專責單位:本公司設置安全衛生專責單位,積極推動相關業務。除定期實施各項防災演練及每季召開工安檢討會外,並加強設備安全檢查,積極改善工作環境與安全防護設施。
    社會 產品安全 本公司對產品與服務係遵循相關法規及國際準則,與客戶間保持良好的溝通管道,並對產品與服務提供透明且有效之客速處理程序並有相關保護消費者權益政策及申訴程序。
    公司治理 社會經濟與法令遵循 透過建立治理組織及落實內部控制機制,確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。
  • 社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益
    1. 「護台灣 助世界」 申豐送暖不缺席
      2020年受COVID-19疫情影響,本公司捐贈200萬支醫療檢驗乳膠手套供政府機關及一線醫療人員使用。疫情當前,防疫是需要全民一起努力的事,申豐為向辛苦的防疫人員致敬,透過捐贈防疫手套,希望大家共同生活在台灣這塊土地上,一起為一線防疫人員加油!為全民防疫加油!


    2. 防疫不分國界
      全球疫情持續延燒,2020年底日本旭川市向屏東縣政府提出防疫物資支援,於兩周內屏東縣政府湊齊防疫物資,其中本公司捐贈42萬支乳膠手套送往日本旭川市,發揮國際友好精神。


    3. 贊助國內大學、高中、小學教育活動費、屏東轄區活動經費、弱勢團體贊助金、捐贈防疫物資等20項活動,2020年共2,171仟元。
    4. 擔任屏南工業區毒化物聯防小組組長。
    5. 2020.10.25配合行政院環保署、南區應變隊、屏東縣政府環保局在本公司舉辦1次毒性化學事故及空污事件演練,屏南地區觀摩公司為61間。
    6. 每年配合屏東縣政府舉辦毒化物災害應變演習,2020年在本公司舉辦2次防災應變演習。
    7. 本公司秉持著「取之於社會、用之於社會」的精神,2019年5月在枋寮鄉舉辦環保淨灘及安全衛生活動,員工及眷屬共60人響應。

  • 本公司取得ISO 14001(有效期間為2018/8/26~2021/8/25;認證日期為2006/9/15)環境管理系統。系統定期由外部查證單位如BVC及經濟部標檢局進行查證,並定期辦理內稽及外稽,以維持系統有效性,持續改善環境保護成效。除ISO 14001環境管理系統外,我們也透過產品與原料之環保認證體系,協同上游供應商及下游消費者共同致力於環境保護。
  • 人權:
    1. 人權政策:公司人權政策遵循《國際人權法典》、《國際勞工組織基本工約的核心勞動標準》、《聯合國全球盟約十項原則》等國際公認之人權標準,並落實《RBA責任商業聯盟行為準則》,有尊嚴的對待及尊重現職同仁、契約及臨時人員等。
    2. 人權評估:公司承諾確保工作環境安全、員工受到尊重並具有尊嚴、營運促進環保並遵守道德。本公司已依勞工相關法令,並參考國際人權公約制訂保證人權政策,包含禁用童工、禁止種族性別歧視及禁止強迫勞動等,以保障員工之合法權益。
    3. 人權關注事項做法、人權風險減緩措施及教育訓練:
      • 為提供安全與健康的工作環境,成立專責單位:本公司設置安全衛生專責單位,積極推動相關業務。
      • 推動安全營運:強化各級主管之安全管理職能,逐步建立全員一致的安全價值觀與標準,凝聚共同推動安全營運之共識。
      • 作業標準化:制訂各項作業之標準操作程序及工作安全分析,將作業全面標準化及安全化。
      • 員工健康管理:依規定實施員工健康檢查,檢查項目優於勞工健康保護規則之規定。
      • 人員安全訓練:人員於新進、調職時均必須接受安全訓練,各單位亦不定期辦理在職人員之工安訓練與宣導課程,提升全員安全意識。
      • 事故通報調查:如發生職災事故須於二十四小時內通報相關單位,並展開原因調查及改善方案;同時將個案公告員工周知,防止類似事件重複發生。
      • 工安檢討及防災演練:除定期實施各項防災演練及每季召開工安檢討會外,並加強設備安全檢查,積極改善工作環境與安全防護設施。
      • 職業安全衛生管理系統:
        本公司除持續推動 6S 管理及每月重點稽核外,每日也會巡檢及訪察等之走動式管理,將作業場所之改善事項立即通知責任單位,並實施立即性的改善。有效的風險控管可降低事故發生率,避免與降低公司組織、人員之財務及安全或健康上的損失,本公司藉由實施危害鑑別與風險評估,並採取適當性的防範措施及控制方法,進行將危害控制在可接受的範圍內。於有效的職業安全衛生控管下,本公司2020年無重大職業災害案例。
      • 自發性環安衛自主改善:
        員工自主改善活動,針對環安衛相關之缺失事項進行自主改善,落實預防管理,確保人員及工作環境安全。
      • 職安教育訓練:
        為防止職業災害,保障勞工安全與健康,本公司每半年定期舉行消防演練和工安教育訓練,建立員工與承攬商正確的安全衛生觀念,強化災害危機意識,深植各級人員責任與認知,提升員工緊急應變和自我安全管理的能力。
      • 杜絕不法歧視以確保工作機會平等。
      • 為維護兩性工作平等及人格尊嚴,本公司嚴禁就業場所之性騷擾行為,訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」與「性騷擾防治申訴及調查處理要點」,並在工作場所公開揭示。
      • 本公司為協調勞資關係,增進彼此了解,促進勞資合作,提高工作效率,依「勞資會議實施辦法」舉辦勞資會議。定期開會並3個月至少召開1次為原則,以維持勞資溝通管道之暢通,使員工之各項困難、需求及問題皆能獲得重視及妥善處理。
  • 節能減碳未來量化管理
    1. 節能減碳管理目標:
      • 本公司原料循環利用,減廢排放、節約能源及減少用水,定期檢討改善方案,以落實執行。本公司預計將主原料丁二烯製程尾氣回收,原料循環利用,未來目標回收率由25%提升到80%,目標減少原20%碳排放量/年。
      • 本公司取得ISO 14001環境管理系統。系統定期由外部查證單位如BVC及經濟部標檢局進行查證,並定期辦理內稽及外稽,以維持系統有效性,持續改善環境保護成效。除ISO 14001環境管理系統外,我們也透過產品與原料之環保認證體系,協同上游供應商及下游消費者共同致力於環境保護。
    2. 達成目標措施:
      改善設備製程及投資尾氣回收工程。
    3. 達成情形:
      • 尾氣回收專案工程2020年完工比率約80%,預計2021年完工比率為100%。專案工程完成後減少原20%碳排放量。
      • 購置綠色節能設備,並獲取經濟部能源局動力與公用設備補助款。
      • 增設乾燥設備,減少廢棄物污泥之產生。
      • 增設防治污染設備以符合2020年7月環保署預告施行之加嚴鍋爐空氣污染物排放標準。
  • 氣候變遷評估與因應措施
  • 為因應氣候變遷對於企業營運的衝擊與具體呈現氣候變遷的資訊揭露,本公司定期檢討氣候變遷對於本公司的影響外,也開始針對氣候變遷進行風險辨識,包含因極端氣候造成直接或間接之衝擊、因法規、技術或市場需求的轉型影響以及其他人文、社會面向對公司營運活動造成之風險與機會進行分析。並且強化公司之氣候變遷治理,以降低風險並掌握商機。
風險類別 風險構面 風險 財務衝擊說明
轉型風險 法規政策 永續相關法令與規範增加 增加符合綠色環保法令規定之相關資本支出
科技 現有產品與服務被低碳替代品取代 本公司產品已為綠色環保水溶性無毒產品,惟若被更低碳的產品取代,可能造成永續評比排名下降
實體風險 極端性風險 • 颱風發生頻率與嚴重性增加
• 暴雨發生頻率與嚴重性增加
極端實體風險將可能使設備受損,加速資產折舊與提升設備維修成本。
長期性風險 降雨模式改變與天氣變化劇烈 降雨模式改變導致的長期乾旱,將影響用水穩定性。
平均溫度上升 平均溫度上升,將使相關用電成本增加。
為有效管理氣候變遷相關風險與機會之衝擊,我們設定節能減碳之目標,並且與供應商合作,在環保、安全或衛生等議題遵循相關規範,共同致力提升企業社會責任。
  • 供應商管理政策
    1. 供應商評估
      供應商通過供應商評鑑,並遵從供應商行為準則
      • 主要原物料供應商:通過ISO9001品質管理系統認證
      • 廢棄物清理供應商:具有甲級清運或甲級處理執照
  • 安全衛生:本公司致力於安全衛生政策之推動、持續改善製程作業環境、預防職業災害與疾病,提供員工安全工作環境。

  • 員工薪酬:為了感謝員工對公司的貢獻,配合營運績效表現,提供年終獎金及紅利發放;本公司每年如有獲利,應就獲利提撥百分之一以上為員工酬勞。

三、公司設置推動企業誠信任兼職單位運作及執行情形
  • 本公司已訂定誠信經營守則,期許並要求本公司董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者 等積極落實誠信經營政策,並為建立誠信經營之企業文化。
  • 本公司禁止董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利。
  • 董事會成員應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權。
  • 公司舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練情形:
    本公司2020年度舉辦與誠信經營議題相關內、外部教育訓練(含誠信經營法規遵行、會計制度及內部控制等相關課程)約85人次,計180小時。
四、資訊安全
  • 資訊安全政策與具體管理方案
    本公司資訊安全政策聚焦於科技運用與資安治理,透過人與機器、軟體與硬體之交互配合與制衡,以建構資安管理網絡,繼而透過防火牆設置、資訊機房管理、使用者資安管理、廠區資安管理、落實執行各項既定的政策。每年定期與資訊管理同仁討論廠區資安問題、趨勢及相關強化措施,並透過教育訓練優化廠區同仁有關資訊安全環境維護及提升風險意識水準。 IT 專業管理及服務平台負責本公司之資訊安全治理、規劃、督導及政策推動執行,同時評估與篩選可能之風險,並適時做出相應規劃,必要時聘用外部顧問,以期與時俱進,並隨時因應各種IT 需求。定期進行資安風險管理並檢討相關資安政策及行動方案,另不定期至生產廠區進行資安防護機制查察及輔導,以建構出全方位的資安防衛能力及同仁良好的資訊安全意識。本公司稽核部門定期針對資安相關工作,依法進行相關查核工作,以確保資安制度完備、相關政策已落實執行。該相關稽查結果亦依法定期向董事會報告。 在今日的互聯網時代,沒有任何人或公司能自外於潛伏在網路各角落的資安危機。除戮力遵循政府的相關資安政策及公司相應之內規外,克盡職責落實日常資安之管理工作,期使本公司在IT 面之運營風險降至最低。

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