公司治理專區

公司治理專區

審計委員會

審計委員會運作之目的:
以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會審議的事項主要包括:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會之組成
本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。
本公司審計委員會成員為朱博湧獨立董事(主席)、顏溪成獨立董事及楊長謀獨立董事。

審計委員會之召集
  • 審閱財務報告
    董事會造具本公司2019年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合。
  • 評估內部控制系統之有效性
    審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循。審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的,公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
  • 委任簽證會計師
    為確保簽證會計師事務所的獨立性,審計委員會係參照會計師法第47條及會計師職業道德規範公報第10 號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表,就會計師之獨立性、專業性及適任性評估,評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。2020年3月16日第二屆第四次審計委員會及2020年第一次董事會審議並通過勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園會計師及劉裕祥會計師均符合獨立性評估標準,足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。
  • 當年度重要決議及執行情形
    考本公司各年度年報。
召開日期 重要議案內容 決議結果 成員意見之處理
2020.3.16 1.編造本公司2019年度決算表冊
2.擬議本公司2019年度盈餘分配案
3.提報本公司2019年度之「內部控制制度聲明書」
4.本公司2020年財務報表及稅務報表簽證會計師委任及委任報酬案
5.修訂本公司「股東會議事規則」
6.修訂本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」
7.本公司「印信管理辦法」內容依實際作業情形、重大性及風險考量提出修正
經出席委員同意照案通過。 -
2020.5.8 皆為報告事項 - -
2020.8.7 擬議本公司與銀行往來之綜合授信額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度申請案 經出席委員同意照案通過。 -
2020.11.6
1.擬就洲際二期碼頭丁二烯儲槽興建計畫,與土地承租人華運倉儲實業股份有限公司進行協商
2.本公司內部控制制度-核決權限部份內容依法令規定、實際作業情形、重大性及風險考量提出修正案
經出席委員同意照案通過。
本議案依朱博湧獨立董事之建議評估。
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2020.12.1 擬購置屏南工業區土地 經出席委員同意照案通過。 -
2020.12.18
1.本公司2021年度營運計畫及預算
2.本公司2021年度稽核計畫
3.擬議本公司與銀行往來之綜合授信額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度申請案
經出席委員同意照案通過。
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本議案依顏溪成獨立董事建議稽核計畫第十項生產製造流程管理增加安全查核
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