• 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
• 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現。
• 關於董事會之接班規劃，本公司為專業經理人制度，培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作，並深化其產業經驗。除考量多元化外，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
• 現任董事長許志民先生於2012年6月加入申豐經營團隊，為專業經理人，歷任總經理職務，於2012年7月進入董事會，於2021年接任董事長職務。
• 重要管理階層之接班計畫及運作

本公司持續進行重要管理階層之接班規劃，以下列標準建置人選資料庫：

• ​ 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
• 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
• 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求。
• 本公司由人力資源組統籌建置傳承人才發展機制，定義關鍵職位，聚焦訓練資源進行培訓及發展，針對重要管理階層之接班規劃，除盤點與遴選潛力接班人，並搭配個人發展計畫與 Mentor 輔導等制度，輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。
• 重要管理階層包含總經理及各部門運營主管，皆加入培訓機制，培訓機制設計上，包含安排潛力接班人至高階主管會議見習，另亦搭配手機及線上管理發展課程，自2023 年開始加入「天下創新學院」，內容有領導管理、核心能力、趨勢洞察、專業技能及數位轉型等課程規劃，藉以加強其商業管理與經營管理能力，包括策略規劃、跨國經營、全球行銷、創新管理與新經濟等重要議題，以培育未來所需要的經營管理。

9.董事會績效評估

本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於2019 年11 月通過董事績效評估辦法，以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估每年執行㇐次，外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行㇐次，並於年度結束時執行當年度績效評估。

本公司於2022.12由台灣投資人關係協會執行外部董事績效評估報告，執行委員為郭宗霖、許碧雲、鄭惠宜，已進行獨立性評估，並取具獨立性聲明，評估程序結合受評公司提供之文件、自評問卷及實地訪談三種方式評估，並依據評估結果出具績效評估報告，於2023.2.21董事會報告董事績效評估結果

董事會績效評估問卷期間為2021.11.1~2022.10.31，發放對象為全體董事會員，回收情形100%，問卷以1~5之量度評估，１為未能滿足(非常不同意)，5為皆能滿足(非常同意)，涵蓋五大構面及結果：

(1)董事會組成及專業發展：分數為4.91分。

(2)董事會決策品質：分數為4.93分。

(3)董事會運作效能：分數為4.79分。

(4)內部控制及風險管理：分數為4.91分。

(5)董事會參與企業社會責任程度：分數為4.96分。

功能性委員會評估問卷期間為2021.11.1~2022.10.31，發放對象為全體委員，回收情形100%，問卷以1~5之量度評估，１為未能滿足(非常不同意)，5為皆能滿足(非常同意)，涵蓋五大構面及結果：

(1)對公司營運之參與程度：分數為5.00分。

(2)功能性委員會職責認知：分數為5.00分。

(3)提升功能性委員會決策品質：分數為4.95分。

(4)功能性委員會組成及成員選任：分數為5.00分。

(5)內部控制：分數為5.00分。

實地訪評建議及公司預計改善措施：

1.     永續報告書取得第三方驗證：公司將視營運狀況及需求，取得第三方驗證。

2.     制定董事會成員及重要管理階層之接班規劃：已制定接班規劃並於董事會報告。

3.     訂定董事會通過之風險管理政策與程序：擬視營運狀況及需求逐步改善

4.     智慧財產管理計畫：已於董事會報告智慧財產管理計畫。

5.     參酌審計品質指標(AQI)評估簽證會計師之獨立性及適任性：已於2023年委任案取得改善。

三、公司設置推動企業誠信任兼職單位運作及執行情形

• 本公司經董事會通過並於2016 年 6 月20日 股東常會報告訂定「誠信經營守則」，由管理部擔任專責單位，期許並要求本公司董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者等積極落實誠信經營政策，並為建立誠信經營之企業文化。
• 本公司於2023年2月董事會中，由公司治理主管報告落實誠信經營之執行情形。
• 本公司禁止董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利。
• 董事會成員應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權。
• 公司舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練情形： 本公司2023年度舉辦與誠信經營議題相關內、外部教育訓練（含誠信經營法規遵行、會計制度及內部控制等相關課程）約52人次，計140小時。
• 董事、經理人及新進同仁皆已簽署誠信經營聲明書簽署，簽署率為100%。

四、資通安全

• 隨著IT科技的日新月異及網路使用的普及，所有企業與個人都面臨日益嚴峻的資安風險及挑戰。對本公司而言，資安的管理需「軟硬兼施」：設備、科技（硬體）與人員安全意識（軟體）都是關鍵。透過專門的資安管理平台及團隊，讓本公司以最佳方式運用資源、適度及適性集中管理、升級及更新既有之資安網路設備與機制，且本公司對於資訊安全之防護與時俱進。當然，我們也不斷努力提升同仁的資安風險意識，以強化資安的各道防線。茲說明如下：

  A.資安風險管理架構

  本公司資安風險策略主軸聚焦於科技運用與資安治理，資訊安全風險管理係透過資訊專業管理及技術服務平台，以確保本公司的專業權責分工、技術支援到位、控管機制明晰，本公司資訊人員隸屬於專案執行部4人，組織下配置適當之人力、物力與財力資源，並指派適當人員擔任資安專責主管及資安專責人員，以負責推動、協調監督及審查資通安全管理事項，本公司已投保US500萬保額，本組織定期及不定期檢討資安政策及目標、同時提出具體執行管理方案並於2023.2.21向董事會報告相關結果。

  B.資通安全政策與具體管理方案

  • 本公司聚焦於科技運用與資安治理，透過人與機器、軟體與硬體之交互配合與制衡，以建構資安管理網絡，繼而透過防火牆設置、資訊機房管理、使用者資安管理、廠區資安管理、落實執行各項既定的政策。每年定期檢討廠區資安問題、趨勢及相關強化措施，並透過教育訓練優化內部同仁有關資訊安全環境維護及提升風險意識水準。

  • 本公司依產業特性評估與篩選可能之風險，並適時做出相應規劃，必要時聘用外部顧問，期與時俱進，以隨時因應各種IT需求。另透過不定期至生產廠區進行資安防護機制查察及輔導，以建構出全方位的資安防衛能力及同仁良好的資訊安全意識。本公司稽核部門定期針對資安相關工作，依法進行相關查核工作，以確保資安制度完備、相關政策已落實執行。該相關稽查結果亦依法定期向董事會報告。

  • 在今日的互聯網時代，沒有任何人或公司能自外於潛伏在網路各角落的資安危機。本公司除戮力遵循政府的相關資安政策及公司相應之內規外，克盡職責落實日常資安之管理工作，本公司在IT面之運營風險降至最低。

五、智慧財產管理計畫

為強化產業地位並維護得之不易的先進技術成果，本公司計畫財產管理計畫如下：

(A)專利管理：

由研發單位進行技術開發，並不定期委由外部專利事務所進行專利布局申請規劃。

(B)營業秘密管理：

• 為加強本公司密等文件之管理，依據營業秘密法、專利法、商標法、著作權法等智慧財產權管理相關法規訂定『秘等文件辦法』。
• 於員工工作守則與聘僱契約規定如下

(1) 員工有保守個人經辦業務及公司業務機密之義務。

(2) 員工任職或離職後，均不得洩漏任何業務機密，否則公司除有權免職外，並具有法律追溯及賠償公司損失之權利。

(3) 受僱本公司員工，亦不得洩露或使用前雇主所有之營業秘密。

執行情形：本公司定期將智慧財產相關事項提報至董事會報告（最近報告日:2024/2/27）。